El ex director ejecutivo de Systematic Alpha Management LLC (SAM), Peter Kabolin, ha declarado su culpabilidad en un esquema de fraude conocido como «selección selectiva».
Este tipo de fraude de valores involucra a corredores o comerciantes que monitorean sus operaciones durante el día, manteniendo las transacciones más beneficiosas para sí mismos o para inversores seleccionados.
Durante el período entre enero de 2019 y noviembre de 2021, Kabolin, un ciudadano ruso-estadounidense de 48 años, llevó a cabo este plan, apropiándose fraudulentamente de operaciones rentables y causando pérdidas a sus inversores.
El fraude ocurrió bajo la apariencia de estrategias comerciales centradas en contratos de futuros de criptomonedas y divisas, pero aproximadamente la mitad de las transacciones de Kabolin involucraban contratos de futuros sobre índices bursátiles, dejando a inversores en EE.UU. y en el extranjero defraudados y sin ganancias.
La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia expresó que este caso subraya el compromiso del Departamento de Justicia en enjuiciar a asesores financieros que anteponen sus propios intereses a los de sus clientes.
Este caso pone de relieve la importancia de mantener la integridad y la transparencia en el mundo financiero, así como la necesidad de regulaciones efectivas para prevenir el fraude y proteger a los inversores.
