La Oficina Criminal de Investigación Electrónica de Taiwán ha hecho un importante avance al descubrir una operación masiva de lavado de dinero que involucra alrededor de 320 millones de dólares en Tether (USDT).
La red criminal, liderada por un individuo de élite conocido como Qiu, tenía ramificaciones en varios países del sudeste asiático, incluyendo Malasia, Hong Kong y Filipinas.
La investigación se puso en marcha el año pasado tras el descubrimiento de un caso de software móvil fraudulento relacionado con Taishin Securities.
El plan delictivo operaba de una manera particularmente ingeniosa, donde el dinero de las víctimas pasaba por múltiples transacciones ficticias antes de llegar a Qui, quien lo convertía en criptomonedas para ocultar su origen.
Cada transacción exitosa implicaba un pago del 1% del monto total a Qui como comisión. Las autoridades notaron las actividades sospechosas de Qui, incluyendo su participación en juegos de azar, grupos de fraude y viajes internacionales, lo que llevó a su detención el 13 de junio al regresar a Taiwán desde el aeropuerto de Taoyuan.
Durante la investigación, la policía incautó un teléfono móvil que contenía pruebas cruciales en su contra, así como lujosos artículos como un Lamborghini URUS, un Lexus LM y tres relojes Apple valuados en más de un millón de yuanes.
