Las autoridades surcoreanas están llevando a cabo una investigación sobre el accidente de Terra, así como sobre las acusaciones de fraude; sin embargo, el cofundador de Terra, Do Kwon, no ha sido localizado. Se ha afirmado que las autoridades surcoreanas están considerando la posibilidad de colaborar con INTERPOL para extraditar a Do Kwon.
Al parecer, Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, recibió una «notificación de entrada» de la Unidad de Investigación Conjunta de Delitos Financieros de Corea del Sur, que está investigando las acusaciones de fraude relacionadas con la quiebra de Terra. Kwon se encuentra en Singapur. Es imperativo que los investigadores sean notificados de inmediato. Es imposible que Shin Hyun-seong, cofundador de Terraform Labs, y Kim Mo, antiguo vicepresidente, abandonen el país al mismo tiempo.
Los fiscales de Corea del Sur están debatiendo actualmente si deben colaborar con INTERPOL para extraditar a Do Kwon. Se desconoce dónde se encuentra Do Kwon en este momento en Singapur.
El 20 de marzo, los detectives de Corea del Sur fueron al domicilio de Daniel Shin en Seúl y lo registraron. Al día siguiente, la empresa de Do Kwon, Kernel Labs, fue incautada y sometida a una orden de registro. Los dos cofundadores eran el principal objetivo de los investigadores y fiscales de Corea del Sur en ese momento.
El gobierno de Corea del Sur llevó a cabo una investigación en 15 lugares diferentes, incluidos siete intercambios de criptomonedas diferentes, como Upbit y Bithumb. Se acusa al gobierno de recopilar información de transacciones de uno de estos intercambios.
Corea se mantiene en silencio por Do Kwon
El Korea Times informa de que las autoridades surcoreanas han pasado tres días registrando estos siete intercambios e incautando papeles de transacciones de UST y LUNA. Los registros se realizaron en Corea del Sur.
La investigación se centra en Dumanu, el propietario del intercambio de criptomonedas más prominente de Corea del Sur, Upbit. En 2018, Dunamu & Partners compró 20 millones de LUNA, y dos años después, en 2021, los vendió. La agencia obtuvo un beneficio de 130 mil millones de wones debido a la venta de Luna.
Según Dunamu y las otras bolsas, Terra no realizó ninguna operación con información privilegiada. No se ha visto ni se ha oído hablar de Do Kwon desde que Terra cayó al vacío. Hizo todos sus contactos con los inversores a través de Internet. Se desconoce dónde se encuentra exactamente Do Kwon en este momento.
Los empleados de Terraform Labs han sido citados por el fiscal en Corea.
Según un representante de una bolsa local, la mayoría se ve obligada a mantener un perfil bajo debido a la escalada de investigaciones que están llevando a cabo los fiscales surcoreanos. Las transacciones tienen que realizarse de forma discreta porque los investigadores tienen que hacer lo mismo. Pasará algún tiempo antes de que se localice e identifique a los principales responsables de este acto escandaloso.
