Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas a nivel mundial, respondió a la denuncia presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) el pasado 27 de marzo, donde se acusa al exchange y su CEO, Changpeng Zhao, de violar las normas sobre negociación y derivados, al no estar debidamente registrados ante el organismo. Binance señaló que la denuncia fue «inesperada y decepcionante», y que no incurrieron en las prácticas denunciadas, ya que la plataforma ha implementado mecanismos para evitar que residentes de EE.UU. y ciudadanos que viven en el país puedan operar a través de su plataforma internacional. Además, indicaron que la plataforma impone controles obligatorios KYC a nivel mundial.
Binance afirmó su intención de continuar trabajando con los reguladores estadounidenses e internacionales, para lo cual cuentan con más de 750 personas en su departamento de cumplimiento y han invertido USD 80 millones para asociarse con entidades que refuercen las labores de dicho departamento. La empresa reiteró que desde 2019 ofrecen una plataforma especialmente destinada para usuarios estadounidenses, Binance.US, la cual se apega de forma estricta a los dictámenes jurídicos y regulatorios establecidos por las agencias gubernamentales del país.
La denuncia contra Binance y Zhao también señaló que los ejecutivos de Binance violaron al menos ocho disposiciones fundamentales de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, incluidas las leyes que requieren controles «diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo». La CFTC acusó que Zhao y el ex funcionario de cumplimiento de la empresa, Samuel Lim, manejaron un listado de clientes VIP, algunos de ellos ubicados en EE.UU., los cuales podían operar a través del sitio internacional en lugar de Binance.US. Indicaron que habrían instruido a personas residentes en el país para eludir los controles mediante el uso de VPN y otros mecanismos.
La denuncia contra Binance y Zhao ha aumentado la incertidumbre regulatoria en el país, ya que la CFTC identificó a monedas como BTC, ETH, USDT, LTC y BUSD bajo la categoría de «derivados», lo cual se hace en ausencia de una definición legal clara que aplique para dichos activos. Además, la situación ha provocado que muchos usuarios saquen su capital de la plataforma, tal y como lo reveló un reporte publicado recientemente. La denuncia y la respuesta de Binance a la misma evidencian la necesidad de que las empresas de criptomonedas trabajen en colaboración con los reguladores para garantizar un marco regulatorio seguro y confiable.
Descargo de responsabilidad: La información presentada no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial u otro tipo y es únicamente la opinión del escritor, asi tambien "Este sitio web utiliza imágenes generadas por IA. No podemos garantizar que sean 100% precisas o representativas de la realidad. Las imágenes son solo con fines ilustrativos y no deben usarse para la toma de decisiones importantes. Al usar este sitio, acepta que no somos responsables de pérdidas, daños o lesiones causados por el uso de estas imágenes generadas por IA."
