El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está reforzando su estrategia para combatir los delitos en el mundo de las criptomonedas, según un anuncio reciente. Eun Young Choi, director del recién formado Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET), reveló que el objetivo principal será los intercambios de criptomonedas, mezcladores de criptomonedas y plataformas DeFi que participan o facilitan actividades delictivas como el lavado de dinero.
La prioridad de Choi es combatir a los «malos actores» en el mercado de criptomonedas, un problema que ha crecido en escala en los últimos años. La estrategia del DOJ se centra en las plataformas que permiten a los criminales beneficiarse de sus actividades ilícitas. La esperanza es que al enfrentar a estas entidades, se pueda generar un «efecto multiplicador» en la reducción del crimen en el mercado de criptomonedas.
En un esfuerzo por disuadir a las entidades de evadir las reglas contra el lavado de dinero o la identificación del cliente, el DOJ enfatiza la importancia de construir procedimientos sólidos de cumplimiento, ciberseguridad y mitigación de riesgos. Este anuncio sigue a los esfuerzos similares del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDS), que recientemente intensificó su represión contra las empresas de criptomonedas que no cumplen con estos procedimientos.
Además, el Departamento de Justicia también se centrará en los robos y hackeos en el espacio DeFi, especialmente en los puentes de cadena. Los ataques en DeFi han aumentado en los últimos años, causando pérdidas de inversores que ascienden a miles de millones de dólares.
La postura firme del Departamento de Justicia sobre las criptomonedas es reflejo de una tendencia global hacia una mayor regulación en este campo. Organismos como la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) han incrementado su escrutinio de los intercambios de criptomonedas, en particular tras la crisis de FTX. Esta creciente presión regulatoria ha provocado que varias empresas de criptomonedas, como Binance y Coinbase, se enfrenten a demandas y acusaciones por violar las leyes y normativas.
Descargo de responsabilidad: La información presentada no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial u otro tipo y es únicamente la opinión del escritor, Las imágenes son solo con fines ilustrativos y no deben usarse para la toma de decisiones importantes. Al usar este sitio, acepta que no somos responsables de pérdidas, daños o lesiones derivadas del uso o interpretación de la información o imágenes.
