Según Tara Annison, exjefa de asesoramiento técnico de Elliptic, las criptomonedas estables como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) se han convertido en las favoritas para la actividad delictiva, superando a Bitcoin. En su intervención en EthCC 6, Annison destacó que estas criptodivisas son fáciles de obtener y cada vez más populares en la red TRON. Mientras los emisores pueden congelar activos asociados a actividades ilícitas, este acto es visto por los defensores de la privacidad como una amenaza a la resistencia a la censura de las criptomonedas.
El uso de stablecoins para fines criminales ha provocado una revisión legislativa en varias jurisdicciones. Legisladores estadounidenses han reintroducido legislación sobre stablecoins después de que USDT y USDC perdieran su paridad con el dólar varias veces. Por otro lado, la Ley de Mercados de Criptoactivos de Europa pretende limitar el gasto en estas monedas digitales. Hong Kong, igualmente, anticipa una nueva regulación para estas criptomonedas.
Annison también señaló que los criminales han blanqueado alrededor de $4.1 mil millones en criptomonedas utilizando mezcladores y bridges, herramientas que ofuscan el origen de los tokens al trasladarlos de una cadena de bloques a otra. Como ejemplo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó varias direcciones vinculadas con Tornado Cash, un mezclador de Ethereum.
Los delincuentes no solo han adaptado sus técnicas a las stablecoins y a los mezcladores, sino que también han introducido nuevas estafas. Según un informe de TRM Labs, se han detectado estafas que se hacen pasar por vendedores de material ilegal a cambio de criptomonedas. Otro esquema obliga a las personas a trabajar en centros de llamadas que estafan a inversores de criptomonedas, vendiendo productos de bajo rendimiento a través de grupos de Telegram.
A medida que el espacio criptográfico evoluciona, también lo hacen las tácticas utilizadas por los actores malintencionados. Es imperativo para los reguladores y la comunidad en general mantenerse al tanto de estas tendencias y desarrollar medidas de protección para prevenir la explotación de estas tecnologías emergentes para actividades criminales.
