La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha llevado a cabo redadas en cajeros automáticos criptográficos sospechosos de operar ilegalmente en Inglaterra, utilizando sus poderes bajo las regulaciones de lavado de dinero. Estas acciones siguen a operaciones anteriores en East London y Leeds, donde el regulador emitió advertencias y solicitudes de cese y desistimiento a los operadores sospechosos de cajeros automáticos criptográficos.
En colaboración con varias unidades regionales de crimen organizado y la fuerza policial de Nottinghamshire, la FCA ha inspeccionado sitios en Exeter, Nottingham y Sheffield, sospechosos de albergar cajeros automáticos criptográficos operados ilegalmente. La FCA analizará la evidencia recopilada durante las redadas antes de considerar nuevas acciones. Therese Chambers, directora ejecutiva de Cumplimiento y Supervisión del Mercado de la FCA, subrayó que todos los cajeros automáticos criptográficos que operan sin licencias de la FCA son ilegales.
Varias compañías, incluidas Big Sea Coins, BD ATMs, Cryptobitecoin y Computer House, operaban las máquinas en cuestión. Sin embargo, aún no está claro si estos operadores estaban registrados ante la FCA según lo exige la ley. Las acciones de la FCA, en conjunto con las agencias de aplicación de la ley, han aumentado la conciencia pública sobre los riesgos asociados con los cajeros automáticos criptográficos no regulados.
Peter Highway, gerente de la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Regional de Crimen Organizado del Sur (SWROCU), declaró que los delincuentes utilizan cajeros automáticos criptográficos para lavar efectivo obtenido ilegalmente, y enfatizó la importancia de combatir a las empresas que operan estas máquinas sin autorización. Ramona Senior, jefa de Delitos Económicos de la Unidad Regional de Crimen Organizado de Yorkshire y Humber (YH ROCU), agregó que estos cajeros automáticos desempeñan un papel clave en la facilitación del lavado de dinero y el movimiento de fondos adquiridos a través de actividades delictivas.
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