El mundo de las criptomonedas ha presenciado una vez más un fraude importante. Bryan Lee, un residente de Las Vegas, ha sido acusado de desempeñar un papel en el fraude de CoinDeal de $45 millones. Lee, de 57 años, ha sido acusado de conspirar con Neil Chandran, la presunta mente maestra detrás del esquema, que afectó a más de 10,000 inversores.
El esquema fraudulento fue realizado a través de varias empresas controladas por Chandran, incluidas Free Vi Lab, ViDelivery Inc. y ViMarket Inc., todas parte del ecosistema Metaverse. Estas entidades prometían rendimientos sospechosamente altos a los inversores, que debían ser proporcionados por un «consorcio de compradores ricos». Como propietario y director de ViMarket, Lee recibió instrucciones de Chandran para desembolsar los fondos de los inversores, los cuales fueron malversados y gastados en lujos como coches y bienes raíces.
Bryan Lee enfrenta una serie de cargos graves. Entre ellos se encuentran un cargo por conspiración, dos por fraude postal, uno por fraude electrónico y tres por participar en transacciones monetarias derivadas de delitos. La gravedad de estas acusaciones se refleja en las posibles penas, ya que podría recibir hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude postal, conspiración y fraude electrónico, y 10 años adicionales por cada cargo de participar en transacciones monetarias criminales.
Este es solo el último giro en el caso CoinDeal. Chandran y otras siete personas fueron acusadas por la SEC en enero por su papel en este esquema. Chandran fue arrestado en junio de 2022. Mientras tanto, otro sospechoso, Michael Glaspie, quien fue responsable de la comercialización de CoinDeal, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico a principios de este año y se espera su sentencia para mediados de junio.
Este caso resalta los peligros inherentes al mundo de las criptomonedas y subraya la necesidad de una regulación más estricta y medidas de seguridad en el sector. Para los inversores, es un recordatorio importante de la cautela que deben tener al invertir en proyectos de criptomonedas y de la importancia de realizar una diligencia debida completa.
