El exjefe de cumplimiento normativo de FTX y FTX US, Daniel Friedberg, ha presentado una declaración que podría respaldar una demanda colectiva contra celebridades que presuntamente promovieron la ahora quebrada plataforma de criptomonedas FTX. La demanda ha obtenido la colaboración de este exejecutivo de intercambio, quien ha proporcionado pruebas de que la actividad promocional de FTX se originó en Florida.
Según el documento presentado el 11 de mayo en un tribunal de distrito de Florida por los abogados de la demanda colectiva, Daniel Friedberg proporcionó evidencia de que la actividad promocional de FTX se originó en Florida. Friedberg ocupaba el cargo de director de cumplimiento normativo en FTX y de director de cumplimiento normativo en FTX US, la filial de la plataforma en Estados Unidos.
Esta declaración podría rebatir potencialmente una defensa clave presentada por algunos de los acusados, quienes alegaron que el tribunal de Miami no tiene jurisdicción y que las acusaciones no tienen relación con Florida.
Según el testimonio jurado de Friedberg, Avinash «Avi» Dabir, vicepresidente de desarrollo empresarial de FTX US, tenía su base en Miami y estaba a cargo de los embajadores de marca de FTX, incluidos los acusados en el caso, entre los que se encuentran el exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal, el comediante Larry David, el exjugador de la NFL retirado Tom Brady y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Friedberg afirmó que Dabir operaba desde una oficina de FTX en Miami «a principios de 2021». Los abogados de la demanda colectiva afirman que esto refuta los argumentos presentados por los acusados en sus mociones para desestimar el caso. Algunos de los supuestos promotores afirmaron que «no se podría haber ‘conspirado en Florida’ porque FTX ni siquiera tenía planes de mudarse a Miami hasta finales de septiembre de 2022», lo cual fue antes de que firmaran los supuestos acuerdos promocionales.
Los abogados de la demanda colectiva están utilizando esta nueva evidencia para modificar su demanda y así abordar las objeciones jurisdiccionales de los acusados.
Será el tribunal el encargado de determinar si la evidencia presentada es suficiente. La demanda se presentó por primera vez a mediados de noviembre, poco después del colapso del intercambio. Entre las otras celebridades acusadas de promover la plataforma se encuentran la entonces esposa de Brady y modelo Gisele Bündchen, el empresario Kevin O’Leary y la estrella del baloncesto Steph Curry, junto con su equipo, los Golden State Warriors. Además, Friedberg también fue nombrado como acusado en una demanda modificada el 16 de diciembre.
Se dice que el exjefe de cumplimiento normativo ha brindado su ayuda en otros procedimientos legales contra el intercambio para el que trabajaba. Según se informa, investigadores del Fiscal del Distrito de Nueva York
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