La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha lanzado una acusación que ha sacudido el mundo de las criptomonedas al señalar a seis individuos en relación con un negocio de transmisión de dinero sin licencia que utiliza Bitcoin y otras criptomonedas como herramienta de lavado de dinero.
Los documentos judiciales fechados recientemente exponen que los acusados participaron en la conversión de criptomonedas en efectivo durante un período de dos años, desde julio de 2021 hasta septiembre de 2023.
Este proceso de conversión involucró envíos de efectivo a través del sistema postal de EE. UU. a cambio de criptomonedas, así como retiros en efectivo en persona.
Los seis acusados, Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel, enfrentan cargos de conspiración y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La presentación judicial busca órdenes de arresto para estos individuos, aunque no se encuentran bajo custodia en el momento de la denuncia.
Este caso se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York, donde la actividad delictiva tuvo lugar principalmente.
