Turquía se encuentra en pleno proceso de elaboración de una nueva normativa que regule los criptoactivos. Esta medida se lleva a cabo con el objetivo de convencer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de que retire al país de su «lista gris» de naciones que no han hecho lo suficiente en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En 2021, el GAFI incluyó a Turquía en su lista gris. Según informes, el ministro turco de Finanzas, Mehmet Simsek, reveló durante un debate parlamentario el 31 de octubre que el único incumplimiento técnico señalado por el GAFI está relacionado con los criptoactivos.
Para revertir esta situación, se propone presentar al Parlamento una ley sobre criptoactivos, aunque no se han especificado aún los cambios legales concretos.
El GAFI, establecido por el Grupo de los Siete (G7), tiene como objetivo preservar el sistema financiero internacional y ha advertido a Turquía sobre deficiencias en la congelación de activos relacionados con el terrorismo y armas de destrucción masiva en 2019.
El Programa Presidencial Anual de Turquía para 2024, publicado en octubre, establece como meta la regulación completa de las criptomonedas en el país para fines de 2024.
Aunque el documento brinda un marco general, el artículo 400.5 esboza los esfuerzos para definir de manera clara los criptoactivos, lo que podría llevar a su tributación en el futuro.
