Las alarmas han sonado en el mundo de las criptomonedas en Corea del Sur, ya que las autoridades reguladoras han puesto su mirada en el mercado extrabursátil (OTC) de criptomonedas debido a inquietudes crecientes sobre su posible uso en actividades delictivas. Según un informe del Servicio de Aduanas de Corea, el valor de las transacciones ilegales de divisas con criptomonedas se estimó en un asombroso USD 4,000 millones el año pasado.
Las autoridades surcoreanas han organizado reuniones clave, donde figuras destacadas como el fiscal jefe adjunto Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) han discutido asuntos legales penales relacionados con activos virtuales, centrándose en el mercado extrabursátil no regulado de criptomonedas. En particular, No-Seong ha instado a regular este mercado debido a preocupaciones por el lavado de dinero y la falta de transparencia.
El mercado extrabursátil de criptomonedas se refiere a los exchanges que operan al margen de la regulación gubernamental. A diferencia de las plataformas reguladas, las transacciones extrabursátiles de monedas digitales, que incluyen intercambios peer-to-peer (P2P), operan sin la supervisión oficial. Según el informe, mientras Upbit, la plataforma regulada más grande de Corea del Sur, ofrece 172 criptomonedas, las plataformas extrabursátiles ofrecen hasta 700 criptomonedas, lo que subraya la magnitud del desafío regulatorio.
El informe también detalla un caso en el que tres individuos fueron detenidos y acusados de realizar transacciones ilegales de divisas utilizando criptomonedas. Compraron monedas digitales por un total de USD 70.9 millones en el extranjero y las enviaron a Corea para convertirlas en efectivo. El Servicio de Aduanas de Corea calculó que el valor de las transacciones ilegales de divisas con criptomonedas alcanzó los USD 4,000 millones el año pasado. En un país conocido por su rigurosa regulación de las criptomonedas, estas acciones reflejan la determinación de Corea del Sur para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas y mantener un mercado limpio y seguro en esta industria en constante evolución.
